Eugenie Meijer, directora de Soporte y Capacitación en Trans World Compliance, asistió a la FIBA AML Compliance Conference 2025 junto a nuestros socios estratégicos en Foodman CPAs & Advisors. El evento reunió a líderes globales en prevención de lavado de dinero, cumplimiento y lucha contra delitos financieros para abordar los riesgos más urgentes que enfrentan hoy las instituciones financieras.
Entre los temas principales se destacaron las fronteras cada vez más difusas entre fraude y AML, los desafíos en constante evolución de la regulación de criptomonedas y el complejo panorama de la aplicación de sanciones. También se discutió cómo las instituciones están integrando tecnologías innovadoras —incluyendo IA, ChatGPT y bots automatizados— en la supervisión de transacciones, la preparación de SAR y los procesos de auditoría.
La participación de Trans World Compliance refleja nuestro compromiso constante de mantenernos a la vanguardia de las tendencias regulatorias y garantizar que nuestros clientes se beneficien de perspectivas prácticas y herramientas de última generación. Junto a Foodman CPAs & Advisors, ayudamos a las instituciones no solo a cumplir con los requisitos normativos, sino también a liderar con confianza.