Desde el primer día en
Trans World Compliance, nuestro software se ha desarrollado de la mano con nuestros clientes. Ese principio no ha cambiado, y no cambiará.
La mayoría de las soluciones basadas en licencias funcionan en piloto automático. Lanzan una función, hacen pruebas A/B y esperan a que las métricas los guíen. Suena eficiente, pero a ese proceso le falta un ingrediente clave: conversaciones honestas. Ahí es donde somos diferentes.
Nuestro equipo de soporte capacita, orienta y escucha. Especialmente durante la temporada de reportes, están al frente junto a los usuarios, ayudándolos a navegar los desafíos del mundo real. Y es ahí donde obtenemos la mejor retroalimentación: no solo comentarios sobre la experiencia de usuario, sino también perspectivas sobre zonas grises regulatorias y dilemas de cumplimiento. Esos momentos prácticos valen oro.
También sabemos que los reguladores no siempre comunican de forma clara o consistente. Curiosamente, algunas de nuestras primeras alertas sobre cambios en las reglas de reporte no vienen de canales oficiales, sino de los propios clientes. De hecho, solemos bromear diciendo que lo único “común” del Common Reporting Standard es el nombre. Cada institución lo maneja de manera distinta. Por eso escuchar siempre supera a asumir.
No entre a una reunión pensando que sabe cómo un banco de nivel 1 maneja el cumplimiento: se sorprendería de cuántos todavía dependen de hojas de cálculo manuales. Las preconcepciones matan la innovación. Las preguntas la generan.
Con el tiempo, hemos construido una “biblioteca de retroalimentación”. Cuanto más diversas sean las fuentes —grandes bancos, pequeños CSPs, autoridades fiscales— más poderosas son las conexiones. Como escribió David Epstein en *Range*, los generalistas prosperan al conectar puntos entre disciplinas. Lo mismo aplica a la tecnología de cumplimiento: cuanto más diversa la retroalimentación, mejor la innovación.
Así que, pregunte más. Escuche primero. Así es como se construye algo que funciona.
Cyber Risk and Compliance Pressure
La ciberseguridad en el sector financiero no es solo un tema tecnológico: es un tema de cumplimiento, de gobernanza de datos y, en algunos casos, de seguridad nacional. Con superficies de ataque cada vez mayores, amenazas más sofisticadas y una avalancha de nuevas regulaciones como CARF y DPI, las instituciones financieras enfrentan una dura batalla para mantenerse protegidas y en cumplimiento.
En este episodio, Dave Olenzak, presidente y fundador de Trans World Compliance, nos ayuda a conectar los puntos entre los principales riesgos cibernéticos actuales, la complejidad de los ecosistemas financieros modernos y lo que los equipos de cumplimiento pueden hacer para fortalecer sus defensas.
Escúchelo aquí
Nueva alianza estratégica con Triple Tax Services
Nos enorgullece asociarnos con Triple Tax Services para ofrecer un mayor apoyo en cumplimiento de CRS y FATCA en el noroeste de Europa.
Esta colaboración combina la experiencia en automatización de Trans World Compliance con el conocimiento regulatorio de Triple Tax, ayudando a instituciones financieras y autoridades fiscales a optimizar el reporte con mayor precisión y soporte local.
Juntos estamos fortaleciendo el cumplimiento donde más importa.
🔗 Learn more.
Revolution Banking 2025
Como patrocinadores, estaremos presentes en este importante evento en Madrid hablando sobre cómo facilitar el cumplimiento normativo para CRS y FATCA.
🎫 Tenemos invitaciones gratuitas disponibles para profesionales de bancos e instituciones financieras que atienden a personas naturales. Esta es una excelente oportunidad para los responsables de cumplimiento en CRS, FATCA o regulación.
📩 ¿Interesado en asistir?
Daniela Peña Romero or
Nicolás Londoño Pinzón
Contacte a **Daniela Peña Romero** o **Nicolás Londoño Pinzón** y ellos le enviarán su invitación.
📍 Visítenos en nuestro stand y hablemos de RegTech y automatización del cumplimiento.
📩 Interested in attending? Contact
and they will send you your invitation.
📍 Visit us at our stand and let's talk about RegTech and compliance automation!
Beyond the Hype: Making Sense of CARF with Industry Experts
El mundo crypto evoluciona y el cumplimiento global debe mantenerse al día. El Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) está redefiniendo cómo las instituciones reportan activos digitales. Las firmas financieras y asesores deben estar preparados.
Moderador: Isabelle Wheeler, CFA, AMLCA, FCCP
📅 Jueves, 22 de mayo a las 11 am EDT
🎧 Interpretación simultánea español-inglés.
Obtenga claridad, no confusión: su hoja de ruta de cumplimiento comienza aquí.
Plazo de reporte FATCA & CRS – 31 de mayo Vencimiento para múltiples jurisdicciones, incluyendo:
✅ Baréin, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, India, Jamaica, Singapur, Reino Unido y Sudáfrica (FATCA y CRS)
✅ Bermudas, Nigeria, Rusia, San Cristóbal y Nieves y Portugal (CRS)
No arriesgue el incumplimiento. CRS/FATCA One automatiza la recolección y validación de datos, asegurando un proceso de reporte sin complicaciones.
📩
Contáctenos hoy para simplificar su proceso de cumplimiento y evitar el estrés de último minuto.
Nota: el 31 de mayo de 2025 cae en sábado, y algunas jurisdicciones pueden extender el plazo al siguiente día hábil, 2 de junio.
En TWC, estamos comprometidos en ayudarle a navegar el cambiante panorama del cumplimiento y las regulaciones. Ya sea que tenga preguntas, requiera asistencia o busque soluciones innovadoras, lo apoyamos.
No dude en
Contactarnos para todas sus necesidades de cumplimiento. Nuestro equipo de expertos está listo para asistirle.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad de cumplimiento. Juntos podemos mantenernos totalmente en regla y seguir impulsando la excelencia en tecnología regulatoria.
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